北京凌锋公益基金会重大事项报告制度

三重一大事项决策制度

为加强北京凌锋公益基金会（以下简称基金会）制度建设，根据《基金会管理条例》和《基金会章程》，特制定三重一大事项决策制度。

“三重一大”事项是指重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用事项。

1.       下列事项需向理事会报告，并按有关要求向登记机关和业务主管单位及相关部门备案。

l                      重大事项决

1.       制定、修改章程；

（二）年度收支预算及决算审定；年度增值保值计划；

    （三）向媒体公布基金会年度工作计划、项目执行情况、会计审计报告等；

 （四）一般涉外活动要以书面形式上报有关部门，经批准方可立项实施。

    （五）涉及港、澳、台的活动，应根据审批权限上报相关国家主管单位审批。

    （六）决定设立办事机构、分支机构、代表机构；

（七）决定本会的分立、合并和终止。

l                      重要人事任免

1.       选举、罢免理事长、副理事长、秘书长，聘请名誉职务；

2.       决定由秘书长提名的副秘书长、财务会计等员工的聘任；

l                      重大项目安排

1.       大型募捐、义卖、义演等筹资活动；

2.       与外单位联合举办大型公益慈善活动；

    （三）举办大型项目活动；

l                        大额资金使用

    （一）重大募捐、投资、建设或资助项目、资金运作（50万以上）；

（二）部门预算中待分配的不可预见费用的安排使用。

（三）预算的调剂使用。

（四）其他需要领导班子集体研究决定的大额资金使用

    二、重大事项报告程序。

“三重一大”事项决策坚持集体领导、个别酝酿、民主集中、会议决定的原则，由理事会研究决策。除遇重大突发事件和紧急情况外，一般不得临时动议。

（一）实行逐级上报制度。凡重大事项本级无权决定的，要逐级报告，不得超越权限；

   （二）凡需要报告的重大事项由报告部门或个人用书面、口头或其他形式报告，要做到事前有请示，事后有报告；

 （三）重大突发事件必须在第一时间报告主管领导，来不及报送详细情况的，可先初报，然后根据事态进展和处理情况做到随时进行续报。

三、会议表决          

   1.集体讨论决定“三重一大”事项，必须进行表决。

2.表决可以采用口头、举手、无记名投票或者记名投票等方式进行。会议决定多个事项时，应逐项表决。对意见分歧较大的事项，应当暂缓作出决定。

四、会议记录

指定专人记录会议时间、地点、主持人、参会人员、记录人员、列席人员、请假人员，对于缺席人员要记录缺席原因，以及每项议题讨论情况和最后决策情况，所有会议记录必须经参加会议的理事会成员签字确认。

“三重一大”事项决策的情况，包括决策参与人、决策事项、决策程序、决策结论、决策实施等以会议通知、议程、记录、纪要、决定、备忘录等形式留下文字性资料并存档备查。

五、决策实施

1.“三重一大”事项经理事会决策后，由秘书处按照职责分工组织落实，职责分工有交叉的，由主要负责人明确各部门组织落实，具体实施。

2.“三重一大”事项理事会集体决策一经作出，应当坚决执行，个别成员对决策有不同意见的，可以保留或者向理事长反映，但在没有做出新的决策前必须坚决执行。

3.理事会集体决策确需变更的，应当按照本制度的规定重新提交集体讨论做出决策。遇重大突发事件和紧急情况需要做出临时处置的，事后及时报告带带会并按程序予以追认。处置后未完成的事项需要理事会重新做出决策的，应当重新集体决策，并按照新决策执行。

六、责任追究

对违反本制度追究相应的责任。

    本制度自基金会成立之日起执行 。 

北京凌锋公益基金会

2017年12月